PLD
Asesoría en materia de PLD
Orientación jurídica sobre las obligaciones aplicables conforme a la actividad económica y las disposiciones vigentes.
Identificación de actividades vulnerables
Análisis de las actividades y operaciones que pueden estar sujetas a obligaciones específicas conforme a la LFPIORPI.
Cumplimiento de obligaciones legales
Asesoría en materia de identificación de clientes y usuarios, integración de expedientes y presentación de avisos, según corresponda.
Revisión de cumplimiento normativo
Evaluación jurídica de procedimientos internos y detección de posibles áreas de riesgo.
Atención de requerimientos y procedimientos administrativos
Asesoría para responder a requerimientos de autoridad y atender procedimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aplicables.
Defensa frente a sanciones administrativas
Análisis de multas y resoluciones para determinar los medios de defensa legalmente procedentes.
Asesoría jurídica para prevenir riesgos
El cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero puede ayudar a reducir contingencias legales y administrativas. En MCD Abogados analizamos las características de cada actividad para orientar a nuestros clientes sobre las obligaciones que les resulten aplicables y las alternativas legales disponibles.
¿Cuándo conviene acudir a un abogado?
- No tienes claro si tu actividad económica se considera vulnerable.
- Necesitas ordenar la identificación de clientes y usuarios y tus expedientes.
- Debes revisar si te corresponde presentar avisos y en qué plazos.
- Recibiste un requerimiento o solicitud de información de la autoridad.
- Te notificaron una multa o resolución relacionada con estas obligaciones.
Cómo trabajamos
- Análisis de tu actividad y de las operaciones que realizas.
- Identificación de las obligaciones aplicables y de posibles áreas de riesgo.
- Revisión de procedimientos, expedientes y avisos.
- Acompañamiento en la atención de requerimientos o procedimientos, si los hay.
Información relacionada
Conoce más en nuestro artículo Prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento normativo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la LFPIORPI?
Es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables.
¿Cómo sé si mi actividad es vulnerable?
Se analiza la actividad concreta y las operaciones que realizas frente a la ley y a las disposiciones vigentes para confirmar si generan obligaciones.
¿Qué incluye una revisión de cumplimiento normativo?
Una evaluación jurídica de tus procedimientos internos, expedientes y avisos para detectar posibles áreas de riesgo.
¿Pueden ayudarme si recibí un requerimiento de la autoridad?
Sí. Brindamos asesoría para responder a requerimientos y atender procedimientos relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones.
¿Pueden ayudarme a defenderme de una multa?
Sí. Analizamos la multa o resolución para determinar los medios de defensa legalmente procedentes.
Contáctanos
Contáctanos para evaluar tus necesidades de asesoría en PLD y cumplimiento normativo.